شرط دریافت ارز با کارت ملی
دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.
مبارزه با پولشویی؛ عنوان جدیدترین گواهینامه حرفهای بازار سرمایه
رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب هشتمین گواهینامه حرفهای بازار سرمایه خبر داد و آن را گامی موثر در مقابله با تهدیدات مالی دانست.
طرح جدید بانک مرکزی برای حذف حسابهای بانکی بلااستفاده
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حسابهای بانکی بلااستفاده خبر داد.
ممنوعیت تراکنشهای غیرقابل ردیابی
حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند.
فرزین: ناترازی نظام بانکی ناشی از داراییهای غیرنقدشونده است
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۹۲ درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام میشود اهم برنامهها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را برشمرد
انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است
واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیتهای بانکی را به همراه دارد.
فعالیت های مرتبط با پولشویی پرهزینه میشود
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی گفت: بازتعریف نقش بانکها در تأمین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.
عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذرهبین وزارت اقتصاد
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیتهای مالی مشکوک ایفا کرده است.
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنشهای مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.
درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی + فیلم
تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تلهای برای مشتریان بانکها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار مییابند.