واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانکها ابلاغ کرد.
بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت‌نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.