آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
اصرار بر بقای شرکتهای ورشکسته، اقتصاد را زمینگیر کرد
یک کارشناس اقتصادی گفت: اصرار بر ادامه حیات شرکتهای زیانده و ورشکسته بهرغم تجربه موفق انحلال در اقتصادهای پیشرفته نهتنها منابع ملی را هدر داده بلکه اصلاح ساختاری را به تعویق انداخته است.
حسابرسی ۵۵ هزار شرکت توسط ۳۱۴ موسسه رسمی در یک سال گذشته
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، با تأکید بر جایگاه حیاتی حسابرسان در نظام مالی کشور، جامعه حسابداران رسمی را بازوی اجرایی مهمی برای نهادهای نظارتی دانست.
فعالیت های مرتبط با پولشویی پرهزینه میشود
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی گفت: بازتعریف نقش بانکها در تأمین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.
مشتریان گمنام، چالش قدیمی نظام بانکی ایران
ساماندهی اطلاعات شغلی و درآمدی مشتریان بانکی، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش ریسکهای اعتباری و افزایش شفافیت مالی است.
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانکها ابلاغ کرد.
بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارتنو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.