ممنوعیت تراکنشهای غیرقابل ردیابی
حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند.
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنشهای مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.
ایرانیها روزانه ۵۰۰ میلیون تراکنش بانکی دارند
معاون بانک مرکزی گفت: هر ایرانی در روز ۵ تراکنش الکترونیک انجام میدهد و با توجه به جمعیت ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش الکترونیک در کشور انجام میشود.