آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
صیدی: اعتماد سرمایهگذاران به بازار سرمایه بازگشته است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به عملکرد موفق بازار در آزمون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ماههای پس از آن اعلام کرد که اعتماد عمومی سرمایهگذاران باز گشته اس.
جزئیات قانون CFT و هفت شرط پذیرش ایران منتشر شد+سند
جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده بود به علاوه هفت شرط ایران، منتشر شد.
حسابهای بانکی اجارهای، خط قرمز بانک مرکزی
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان میدهد حسابهای سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند.
دستور وزیر علیه حسابهای اجارهای، سپری در برابر بحران اقتصادی بود
کارشناسان معتقدند اقدام قاطع برای مقابله با حسابهای اجارهای در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل موجب افزایش امنیت اقتصادی شده است.
هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دادهاند سریع اعلام کنند
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیهای از همه هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دادهاند خواست هرچه سریعتر موضوع را به این مرکز گزارش کنند.
رایزنی ایران و روسیه برای خروج از لیست سیاه FATF
هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران با FATF رایزنیهای خود را در مسکو آغاز کرد.
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارتنو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.